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Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad celebrado el día 30 de noviembre de 2006, se convoca a los señores accionistas a las Juntas generales ordinaria y extraordinaria, que se celebrarán la segunda a continuación de la primera, en nuestro domicilio social, sito en calle Mar, número 8, de Sanlúcar de Barrameda, el día 22 de febrero de 2007, a las doce horas, en primera convocatoria y, a la misma hora del siguiente día en segunda si no se reuniese el quórum suficiente, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre los siguientes órdenes del día:

Junta general ordinaria

Primero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales, así como de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2005-2006. Segundo.-Informe del señor Presidente en relación a los proyectos de la empresa. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación del acta o designación de interventores, en su caso.

Junta general extraordinaria

Primero.-Modificación de la totalidad de los artículos de los Estatutos sociales. Segundo.-Lectura y aprobación del acta o designación de Interventores a tal efecto.

Podrán asistir a las Juntas los accionistas que con cinco días de antelación a la fecha señalada para la celebración tengan inscritas sus acciones en el Libro-Registro.

De conformidad con el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se recuerda a los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos relativos a las cuentas anuales que han de ser sometidas a la aprobación de la Junta.

Igualmente, y de conformidad con lo previsto en el artículo 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, se advierte a los señores accionistas de su derecho de examinar en el domicilio social y desde la convocatoria el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sanlúcar de Barrameda, 21 de diciembre de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Ávila Camacho.-73.472.