State Agency Official State Gazette

Junta general extraordinaria de accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de «Calizas Marinas, Sociedad Anónima» de 13 de enero de 2006, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en sus instalaciones, ubicadas en el Parque Empresarial Espiñeira (Boiro-A Coruña), el día 14 de marzo de 2006, a las once horas, en primera convocatoria y, de ser precisa una segunda convocatoria el 15 de marzo de 2006, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe de situación empresarial. Examen y aprobación, en su caso, de propuesta de ampliación de capital social.

Segundo.-Puesta a disposición de la Junta general de accionistas de los cargos del Consejo de Administración. Renovación de cargos del órgano de administración. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de propuesta de contrato formal de compromiso de entrega de concha por parte de los accionistas. Cuarto.-Asuntos varios. Quinto.-Delegación de facultades para formalizar, ejecutar, inscribir, rectificar o subsanar los acuerdos adoptados a fin de proceder a su inscripción en el Registro Mercantil.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma.

Boiro, 2 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, J. Manuel Blanco-Ons Fernández.-5.024.