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Convocatoria de Junta general ordinaria

Se convoca, de conformidad con el artículo 97 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 8 de los Estatutos, Junta General de Accionistas de Ingeniería de Sistemas y Servicios, S.A. para el día 9 de marzo de 2006, a las 12:00 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 10 de marzo, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Getafe, calle Madrid, 125-127, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación en su caso de la gestión del Consejo de Administración de la sociedad, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el día 1 de octubre de 2004 y 30 de septiembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio económico comprendido entre el día 1 de octubre de 2004 y 30 de septiembre de 2005, así como de la propuesta de aplicación de resultado. Tercero.-Reelección, en su caso, de Auditores de cuentas. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Los accionistas podrán obtener de forma gratuita, bien en el domicilio social bien solicitando su envío, las cuentas anuales, el informe de gestión, la propuesta de aplicación de resultado así como el informe de los Auditores de cuentas, y podrán solicitar por escrito con anterioridad a la celebración de la Junta, o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estimen precisas sobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Los accionistas podrán asistir bien personalmente, bien representados por otro accionista según dispone el artículo 7 de los Estatutos.

Getafe, 2 de febrero de 2006.-Presidente del Consejo de Administración y Consejero Delegado, don Enrique Torres Verdasco.-5.025.