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Junta general ordinaria y extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad y en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos sociales y de conformidad con el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas señalando al efecto el día 10 de marzo de 2006, a las 18,30 horas, para su reunión, en primera convocatoria y, el día siguiente 11 de marzo a la misma hora en segunda convocatoria. La Junta tendrá lugar en el domicilio social sito en Valladolid, calle Padre Julio Chevalier, 2, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de agosto de 2005 así como de la gestión del Consejo de Administración durante dicho ejercicio. Segundo.-Aprobación de las remuneraciones del Consejo de Administración de conformidad con lo dispuesto en los Estatutos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Redacción, lectura y aprobación del acta.

A partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá solicitar y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita todos los documentosque han de ser sometidos a la aprobación de la Junta. Igualmente podránsolicitar por escrito los informes y aclaraciones que estimen precisossobre los asuntos comprendidos en el orden del día.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá otorgar su representación a otra persona para asistir a la Junta general, cumpliendo los requisitos exigidos por el artículo 14 de los Estatutos sociales y por la Ley.

Valladolid, 3 de febrero de 2006.-Presidente del Consejo de Administración, Fernando Eliecer Villar de la Fuente.-5.534.