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Convocatoria de Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social el 25 de abril de 2006, a las 12,00 horas, en primera convocatoria y en su caso, en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, al día siguiente, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) de la sociedad y del grupo consolidado, correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005, así como la gestión social. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del citado ejercicio de la sociedad y del grupo consolidado. Tercero.-Distribución de reservas voluntarias o, en su caso, de prima de emisión. Cuarto.-Prórroga, cese y, en su caso, designación de Auditores de cuentas del grupo consolidado de la sociedad. Quinto.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, cese y nombramiento de consejeros. Fijación del número de miembros del Consejo de Administración, cese y nombramiento de consejeros. Sexto.-Fijación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio 2006. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Aprobación del acta de la reunión.

De conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como en su caso el Informe de gestión y el Informe de los Auditores de cuentas.

Bilbao, a 1 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Manuel Delclaux de la Sota.-5.162.