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Junta General Extraordinaria

Como Administrador Único de la sociedad «Film‑Car, S. A.» se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social Torrelodones, Madrid, calle Sella, número 1, Colonia El Lago, Los Peñascales, a las nueve horas del día 15 de marzo de 2006, en primera convocatoria y, en su caso, el día 16 de marzo de 2006 en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar los siguientes asuntos del

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2004 así como de la gestión social. Segundo.-Aplicación del resultado. Tercero.-Reducción del capital social en la cuantía de 24.040 euros mediante la correspondiente condonación de dividendos pasivos y, consiguiente amortización de acciones. Cuarto.-Transformación de la Sociedad Anónima en Sociedad de Responsabilidad Limitada que pasara a denominarse «Film-Car, S. L.». Quinto.-Aprobación del Balance de la sociedad cerrado a día anterior a la celebración de la presente Junta General. Sexto.-Aprobación de los nuevos estatutos y asignación de acciones. Séptimo.-Cese de Administrador Único y nombramiento de Administradores Solidarios. Octavo.-Delegación de facultades para la formalización, elevación a público y ejecución de los acuerdos adoptados. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Redacción y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

A partir de la fecha de la convocatoria de la Junta y hasta la celebración de la misma, conforme al artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos.

Que, igualmente, y a los efectos del artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y el informe justificativo de los mismos así como obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, el envío o entrega de todos los documentos.

Madrid, 1 de febrero de 2006.-José Luis García Alonso, Administrador Único.-5.131.