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Junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, sito en Las Arenas-Getxo, Vizcaya, Muelle Tomás de Olabarri, número 4-3.º, el próximo día 29 de marzo de 2006, a las 11 horas, en primera convocatoria. Si procediera, la Junta se reunirá en segunda convocatoria, el día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora.

La Junta tratará sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Designación de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Aprobación, si procede, de las cuentas anuales, del informe de gestión y de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente tanto a Iberia Ashland Chemical, Sociedad Anónima, como al grupo consolidado de sociedades compuesto por las sociedades Iberia Ashland Chemical, Sociedad Anónima, como sociedad dominante y Ashland Química Portuguesa Limitada y Exaloid Südchemie, Sociedad Limitada, como sociedades dependientes. Todo ello, referido al ejercicio cerrado al 30 de septiembre de 2005. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración durante el ejercicio sometido a censura. Cuarto.-Reelección de Auditor de cuentas de la sociedad para el ejercicio que finaliza el 30 de septiembre de 2006 o, en su caso, nombramiento de nuevo Auditor para los próximos tres ejercicios. Quinto.-Reelección de Auditor de cuentas para el grupo consolidado de sociedades compuestas por las entidades Iberia Ashland Chemical, Sociedad Anónima, como sociedad dominante y Ashland Chemical Portuguesa Limitada y Exaloid Südchemie, Sociedad Limitada, como sociedades dependientes para el ejercicio que finaliza el 30 de septiembre de 2006 o, en su caso, nombramiento de nuevo Auditor para los próximos tres ejercicios. Sexto.-Renuncia presentada por don Gary Anthoney Cappeline a su cargo de consejero de la sociedad y nombramiento de nuevo Consejero. Séptimo.-Sustitución del objeto social y consiguiente modificación del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, tanto el Informe Justificativo de la propuesta de sustitución que efectúa el Consejo de Administración como la propuesta de nueva redacción del artículo 3.º de los Estatutos sociales. Octavo.-Adquisición de rama actividad consistente en la fabricación de manguitos. Noveno.-Transmisión de la participación de la sociedad en Kemen Recupac, Sociedad Anónima. Décimo.-Autorizaciones para la ejecución y desarrollo de los acuerdos, subsanación de omisiones o errores, interpretación y realización de actos y otorgamiento de documentos públicos, hasta su inscripción, cuando sea necesario, en el Registro Mercantil, inclusive, si procede, la inscripción parcial de los acuerdos. Undécimo.-Ruegos y preguntas.

Duodécimo.-Lectura y aprobación del acta o, en su caso, nombramiento de Interventores a tal fin.

Las Arenas-Getxo, Vizcaya, 23 de enero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier Antón Martínez.-5.158.