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Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria

El consejo de administración de la sociedad en la sesión celebrada el 17 de enero de 2006 acordó convocar a la junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas para su celebración en el Paseo de la Castellana, número 180, piso 3.º izquierda, en Madrid, a las doce horas de la mañana del día 16 de marzo de 2006 en primera convocatoria o, en su defecto, el siguiente día 17 de marzo de 2006 en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta. Segundo.-Modificación de los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 de los estatutos sociales a los efectos de atribuir la administración social a un administrador único. Tercero.-Revocación de cargos de administradores y nombramiento de administrador único. Cuarto.-Aprobación de las cuentas anuales e informes de gestión correspondientes a los ejercicios 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Distribución de resultados, en su caso, y sanción de la gestión social en los referidos ejercicios. Quinto.-Ruegos y preguntas. Aprobación del acta.

Los Señores accionistas tienen a su disposición el informe de los administradores relativo a la modificación estatutaria referida en el punto 2.º del orden del día, el texto de la modificación propuesta en dicho punto y las cuentas anuales sometidas a aprobación en el punto 4.º del orden del día de la Junta. En caso de que los señores accionistas deseen recibir copia de los referidos documentos les rogamos se pongan en contacto con la sociedad en el teléfono 91 359 50 52 o bien efectúen referida solicitud en el domicilio social y, en su defecto, en el Paseo de la Castellana, número 180, 3.º izquierda, 28046 de Madrid. Se informa a los señores accionistas de los derechos que les otorgan los artículos 97.3 y 112 de la Ley de Sociedades Anónimas en cuanto a la solicitud de ampliación de la presente convocatoria o de solicitar aclaraciones o información, así como de realizar preguntas, en relación con los puntos de orden del día de la Junta, todo ello previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en los antedichos preceptos.

Madrid, 17 de enero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Luis Figueroa Griffith.-5.139.