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Convocatoria de Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de Siemens, S. A., ha acordado de conformidad con lo dispuesto en los artículos 97 y 240.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y el artículo 14 de los Estatutos sociales, convocar a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que se celebrará en el domicilio social de la compañía en Tres Cantos (Madrid), calle Ronda de Europa, n.º 5, el próximo día 13 de marzo de 2006, a las 12:30 horas, en primera convocatoria o, en su caso, el día siguiente 14 de marzo de 2006, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social, sito en Tres Cantos (Madrid), calle Ronda de Europa, 5, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Informe de Gestión y propuesta de aplicación del resultado, referidos al ejercicio económico 2004/2005, ya finalizado. Segundo.-Aprobación del Balance de Siemens, S. A., cerrado a 30 de septiembre de 2005. Tercero.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración y de la Dirección de la sociedad, durante el ejercicio económico 2004/2005. Cuarto.-Constitución de la Fundación Siemens España. Quinto.-Nombramiento, reelecciones y dimisiones, en su caso, en el seno del Consejo de Administración. Nueva configuración, en su caso, del Consejo de Administración. Sexto.-Nombramiento o, en su caso, reelección de Auditores de cuentas. Séptimo.-Delegación de facultades y poderes para llevar a cabo la formalización de los acuerdos adoptados y promover su inscripción en cuanto ello sea necesario. Octavo.-Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta, o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos, sobre los asuntos comprendidos en el orden del día. A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, estarán de manifiesto en el domicilio social de la sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el Informe de los Auditores de cuentas.

Conforme a lo establecido en el artículo 13 de los Estatutos sociales, podrán asistir a la Junta general los titulares de acciones que representen al menos el uno por mil del capital social y que, con cinco días de antelación a su celebración, depositen las acciones de que son titulares o el resguardo del Banco en que estuvieren depositadas, en el domicilio social de la Compañía en Tres Cantos (Madrid), calle Ronda de Europa, 5.

Asimismo, los accionistas con derecho de asistencia podrán asistir bien personalmente, bien representados, según disponen los artículos 106 a 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y tendrán derecho al examen de los demás documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general, y a obtener el envío de los mismos de forma inmediata gratuita, todo ello en los términos de lo dispuesto en los artículos 212 y concordantes del citado texto refundido.

Madrid, 6 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ismael Oliver Romero.-5.524.