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Asamblea general ordinaria

El Consejo de Administración convoca a los señores mutualistas a Asamblea General Ordinaria, que tendrá lugar en Madrid, Palacio de Congresos del Campo de las Naciones, Avenida de la Capital de España Madrid, s/n., el próximo día 25 de febrero de 2006, a las 11,00 horas en primera convocatoria y una hora después en segunda si no concurrieran a la primera mutualistas en número suficiente, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación de los Informes de Gestión y de las Cuentas Anuales, individuales y consolidados, del ejercicio 2005, así como de la propuesta de distribución del beneficio. Segundo.-Aprobación de la gestión del Consejo de Administración. Tercero.-Donaciones a las fundaciones promovidas por MAPFRE. Cuarto.-Renovación estatutaria del Consejo de Administración. Quinto.-Prórroga del nombramiento de los Auditores de Cuentas. Sexto.-Delegación de facultades para la ejecución y elevación a públicos de los acuerdos adoptados en la Asamblea. Séptimo.-Aprobación del acta de la reunión o designación de interventores al efecto. En el domicilio social se encuentran a disposición de los señores mutualistas los Informes de Gestión y las Cuentas Anuales de la entidad (individuales y consolidados) correspondientes al ejercicio 2005, así como los Informes de los Auditores de Cuentas. Los mutualistas pueden solicitar a la Mutualidad la entrega o envío gratuito de estos documentos.

Para concurrir a esta Asamblea, los mutualistas deberán obtener el oportuno documento de asistencia, que se entregará en cualquiera de las oficinas provinciales de la Mutualidad hasta cinco días antes de la celebración de la Asamblea, contra presentación de la póliza de seguro y recibo de prima correspondiente al período en curso.

En Majadahonda, 8 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración.-5.848.