Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión celebrada el día 6 de febrero de 2006, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 97 de la Ley de sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales, se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que tendrá lugar en el domicilio social sito en Urbanización La Cala Golf, Club Social, La Cala de Mijas, Mijas-Costa (Málaga) el día 10 de abril de 2006, a las quince horas, en primera convocatoria y, caso de no alcanzarse el quórum legalmente establecido, se convoca en segunda convocatoria, al día siguiente 11 de abril, a la misma hora y en el mismo lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y en su caso aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio anual 2005, así como la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobación, en su caso de la gestión llevada a cabo por el Consejo de Administración. Tercero.-Nombramiento, o en su caso reelección de Denis Foley como miembro del Consejo de Administración. Cuarto.-Propuesta de adquisición por la sociedad de acciones propias conforme a lo establecido en el artículo 75 y en la disposición adicional primera de la Ley de Sociedades Anónimas: Autorización por parte de la Junta, ratificación y apoderamiento expreso. Quinto.-Reelección de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio anual 2006 o, en su caso nombramiento de Auditores. Sexto.-Aprobación del acta y autorización para emitir certificaciones de los acuerdos que en su caso se adopten, elevarlos a público y presentarlos en el Registro Mercantil.

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 112 y 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la convocatoria de la Junta general cualquier accionista tendrá derecho a examinar en el domicilio social y podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita la entrega o envío de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como los informes del órgano de administración relativos a los acuerdos sometidos a aprobación.

Los derechos de voto y asistencia en la Junta general se regirán por lo dispuesto en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas y en los Estatutos sociales.

Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta general por medio de otra persona de acuerdo con lo previsto en los artículos 106, 107 y 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas.

Mijas (Málaga), 6 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, David Kelly.-6.239.