Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

El Consejo de Administración de esta Sociedad ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas, que tendrá lugar en primera convocatoria el próximo día 20 de marzo de 2006 a las nueve horas, en Barcelona, Avenida de Roma, 2-4, planta 2, y en caso de no poderse celebrar, en segunda convocatoria el día 21 de marzo de 2006 a las nueve horas y en el mismo lugar anteriormente señalado, para deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificar, y en lo menester, volver a tomar los acuerdos adoptados en la Junta de 30 de diciembre de 2005, cuyo orden del día aquí se reproduce. Segundo.-Nombramiento de nuevo Consejero del Consejo de Administración de la sociedad en sustitución de D. Raeto Zarn, cesado por defunción. Tercero.-Nombramiento del cargo de Auditor de Cuentas Titular y Suplente, de conformidad con los Artículos 203 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Ruegos y preguntas.

Quinto.-Lectura y aprobación del acta de la Junta.

Barcelona, 6 de febrero de 2006.-El Consejero Delegado, Fdo.: Santiago Twose Roura.-5.990.