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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El presidente del Consejo de Administración de la sociedad «Entidad para la Calidad de la Construcción, Sociedad Anónima» convoca a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 23 de marzo, a las once horas en Madrid, paseo de la Castellana, 12, 4.º derecha, y en segunda convocatoria el día 24 del mismo mes, a la misma hora y lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe cambios en el Consejo de Administración. Segundo.-Dimisión del Consejero don Jordi Piñol Font. Nombramiento nuevos Consejeros. Tercero.-Cambio de domicilio social y consiguiente modificación estatutaria. Cuarto.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondiente al ejercicio 2004 y propuesta de aplicación del resultado. Quinto.-Ampliación de capital y consiguiente modificación estatutaria. Sexto.-Informe del proceso de reestructuración de la sociedad. Séptimo.-Informe contencioso C.O.A.C. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Aprobación del acta de la sesión.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria de Junta general, cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma gratuita e inmediata, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, el texto de las modificaciones propuestas y los informes justificativos de las mismas.

Madrid, 9 de febrero de 2006.-Ricardo Aroca Hernández-Ros, Presidente del Consejo de Administración.-6.745.