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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca a los accionistas a una Junta General de carácter Extraordinario que se celebrará en esta Villa de Bilbao, calle Rodríguez Arias, número 17 - 1.º, el día 27 de abril de 2006 a las 12:00, en primera convocatoria, y en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente 28 de abril, en segunda convocatoria, de acuerdo al siguiente

Orden del día

Primero.-Informe del Consejo de Administración sobre la situación financiera de la empresa y aprobación, si procede, del balance social. Segundo.-Propuesta, y aprobación si procediera, de disolución de la sociedad. Tercero.-Nombramiento y aprobación si procede, de los liquidadores societarios. Cuarto.-Delegación de facultades. Quinto.-Ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley de Sociedades Anónimas modificado por Ley 26/2003, de 17 de julio, a partir de esta convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá solicitar información gratuita sobre los documentos que se someten a aprobación y formular por escrito las preguntas que consideren convenientes.

Bilbao, 13 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, María Pilar Menchón Pacheco.-6.774.