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Convocatoria a Junta General Extraordinaria

Por acuerdo de los Administradores Concursales de esta compañía, en funciones de sustitución del correspondiente Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca Junta General Extraordinaria de accionistas, a celebrar en el domicilio social, carretera de Logroño, kilómetro 11,400, Utebo, el día 9 de marzo de 2006 a las doce horas, en primera convocatoria, y en su caso, en segunda convocatoria el día 10 de marzo de 2006 a las doce horas quince minutos, en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Adopción de los acuerdos necesarios para la cobertura de vacantes producidas en el Consejo de Administración. Designación de nuevos administradores. Segundo.-En caso de no adoptarse los acuerdos contenidos en el punto anterior, modificación del sistema de administración de la Sociedad, mediante un administrador único, o dos o más solidarios o mancomunados y, en consecuencia, modificación de los artículos 15 y 30 a 38, ambos inclusive, de los Estatutos sociales y nombramiento de administrador o administradores. Tercero.-Adopción de acuerdos para la adecuada formalización e inscripción en el Registro Mercantil de las renuncias de poderes recibidas. Cuarto.-Informe sobre la situación del procedimiento concursal. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Apoderamiento para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Aprobación del acta, si procede.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe realizado sobre la misma por los promotores, así como solicitar la entrega y envío gratuito de dichos documentos conforme al artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Utebo (Zaragoza), 8 de febrero de 2006.-Los Administradores Concursales de «Laboratorios Proyex, Sociedad Anónima», Miguel Ángel Hernández Gálvez, Ricardo Lladosa Roig, Manuel Marco Briz.-6.686.