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Por la Administradora única se convoca Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, que se celebrará en Torrelodones (Madrid), Colonia de «Las Marías», en la calle de la Paloma 9, a las 18:30 horas del día 28 de marzo de 2006, en primera convocatoria o, en su caso, a la misma hora y en el mismo lugar, al día siguiente, 29 de marzo de 2006, en segunda convocatoria, al objeto de conocer, deliberar y, en su caso, adoptar acuerdos sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Censurar la gestión social realizada por la Administradora única, durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Aprobar, en su caso, las cuentas anuales, que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias y la Memoria explicativa, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Resolver, en su caso, sobre la aplicación del resultado del ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2005. Cuarto.-Otorgamiento de facultades expresas para el cumplimiento de las obligaciones recogidas en los artículos 365 y siguientes del Reglamento del Registro Mercantil. Quinto.-Aprobación del Balance inicial de transformación. Sexto.-Transformación en sociedad de responsabilidad limitada. Séptimo.-Anulación de las acciones representativas del capital social. Octavo.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 4.º de los Estatutos sociales. Noveno.-Aprobación de los Estatutos sociales de la sociedad de responsabilidad limitada. Décimo.-Determinación del capital social y asignación de las participaciones sociales que corresponden a los socios. Undécimo.-Determinación del órgano de administración social y reelección de Administradora única. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

Respecto de los puntos 1.º 2.º y 3.º del orden del día y de conformidad con lo previsto en el artículo 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen, pueden obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de la Junta general.

Asimismo y de conformidad con lo previsto en el artícu­lo 144.1.c) de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que lo deseen, pueden examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Torrelodones (Madrid), 9 de febrero de 2006.-La Administradora única, Isabel Rodríguez Robles.-7.521.