Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Conforme a los artículos 12 y 13 de los vigentes Estatutos sociales, el Consejo de Administración convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía que se celebrará el próximo 27 de marzo de 2006, a las 16:00 horas, en el domicilio social (Paseo de la Castellana número 20, Madrid) en primera convocatoria, y, en su caso, en el mismo lugar y hora del día siguiente, en segunda convocatoria. Los acuerdos sometidos a examen y, en su caso, aprobación de la Junta serán los contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de las cuentas anuales y gestión social del ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2005 y de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado a 30 de noviembre de 2005. Segundo.-Aprobación del aumento del capital social hasta un máximo de 5.640 nuevas acciones de clase B a un tipo de emisión del mismo valor nominal de las ya existentes (2 euros) , más una prima de emisión de 8,54 euros por acción, con propuesta de exclusión, en su caso, del derecho de suscripción preferente y delegación de facultades en los Administradores para la ejecución del acuerdo. Modificación, en su caso, del artículo 5 de los Estatutos sociales relativo al capital social para reflejar dicho aumento de capital. Tercero.-Nombramiento o renovación de Auditores para la auditoria de las cuentas anuales y consolidadas de la Compañía. Cuarto.-Ratificación del plan extraordinario de inversiones para 2006. Quinto.-Aprobación de la remuneración del Consejo de Administración para el ejercicio iniciado el 1 de diciembre de 2005. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Desde la publicación del anuncio de convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta convocada, conforme a lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas desde ese mismo momento de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y del informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos, conforme a lo dispuesto en el artículo 144 y 159 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. Finalmente, los accionistas podrán ejercitar sus restantes derechos de información ante la Compañía, en los términos previstos en la vigente legislación mercantil.

Madrid, 6 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Diego Ramos Pascual.-8.469.