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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo de Administración de la Entidad «Salobre Golf Hoteles, Sociedad Anónima», en su sesión del día 15 de febrero de 2006, de conformidad con la vigente Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado, con la intervención de su Letrado Asesor, convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas que tendrá lugar, en el domicilio social sito en la calle Concejal García Feo, número 30-planta baja (Edificio Palma Real) de Las Palmas de Gran Canaria, el día 27 de marzo de 2006, a las doce horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, el día 28 de marzo de 2006, en segunda convocatoria, en caso de no reunirse para la primera el quórum de asistencia, de acuerdo con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo 6 de los Estatutos sociales relativo a la clase de acciones, para reflejar la posibilidad legal de emitir acciones sin voto. Segundo.-Aumento de capital social por emisión de nuevas acciones y con cargo a aportaciones dinerarias, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando los Estatutos sociales. Tercero.-Modificación del artículo 11 de los Estatutos sociales relativo al número de miembros del Consejo de Administración. Cese y nombramiento de Consejeros. Cuarto.-Añadir un nuevo artículo 11 Bis a los Estatutos sociales relativo a la retribución del Consejo. Quinto.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados. Sexto.-Lectura y aprobación del acta de la reunión.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que se someten a la aprobación de la Junta, textos e informes relativos a las modificaciones estatutarias, así como a pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Las Palmas de Gran Canaria a, 15 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don José Juan Jorge Ruiz.-8.440.