Butlletí Oficial de l'Estat

Se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar en el domicilio social, Plaça Gal. la Placídia, 1-3, 08006 Barcelona, en primera convocatoria el día 30 de marzo de 2006, a las doce horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, en los mismos lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Ratificación o elección del consejero nombrado por el Consejo de Administración el 20 de septiembre de 2005. Segundo.-Modificación de los estatutos sociales según modelo normalizado para la transformación de la sociedad en SICAV, con cambio de la denominación social, designación de entidad depositaria, establecimiento del capital inicial y de un capital estatutario máximo, determinación de la política de inversiones, regulación del comité de auditoría, del reglamento del Consejo de Administración y de la Junta General, acuerdo para en su caso encomendar la gestión de los activos sociales a una Sociedad Gestora de Instituciones de Inversión Colectiva. Tercero.-Adopción de cuantos acuerdos sean precisos para la transformación de la compañía en SICAV y su inscripción en los registros correspondientes. Cuarto.-Solicitud de cotización en Bolsa de las acciones de la sociedad adaptada a SICAV. Quinto.-Delegación en los administradores del aumento del capital social en el marco del artículo 153 de la Ley de Sociedades Anónimas. Sexto.-Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.

Los accionistas podrán solicitar la entrega o el envío inmediato y gratuito a partir de la presente convocatoria, y podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General y, en especial, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y los informes de los administradores sobre las mismas.

Barcelona, 20 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Fernando Cirera Nogueras.-8.773.