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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de la sociedad «Empresa Raúl, Sociedad Anónima» a celebrar en el domicilio social, Polígono Industrial «Chan da Ponte» Parcela 39, municipio de Salvaterra de Miño, provincia de Pontevedra, el día 5 de abril de 2006 a las diez horas treinta minutos, en primera convocatoria, y el día siguiente 6 de abril de 2006, también a las diez horas treinta minutos, en segunda convocatoria, en su caso, con el siguiente.

Orden del día

Primero.-Informe del Señor Gerente. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria del ejercicio 2004. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social. Cuarto.-Aplicación de resultados. Quinto.-Nombramiento de Auditor de Cuentas por plazo de cuatro años. Sexto.-Cambio del sistema de administración de la Sociedad de Consejo de Administración a Administrador único. Séptimo.-Propuesta de modificación de los artículos 3, 4, 5, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 26, 27 y 29 de los Estatutos Sociales. Octavo.-Cese de Administradores y nombramiento de Administrador Único. Noveno.-Acuerdos consecuentes. Décimo.-Facultades de solemnización. Undécimo.-Ruegos y preguntas. Duodécimo.-Redacción y Aprobación del Acta.

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho de los accionistas a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos que van a someterse a su aprobación y el informe del Auditor de Cuentas, así como a examinar u obtener copia del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe de los administradores sobre la misma.

Chan da Ponte (Salvaterra de Miño), 17 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Eleuterio Estévez Avión.-8.380.