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Convocatoria junta general ordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta entidad adoptado el día 30 de diciembre de 2005, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria, que se celebrara en el domicilio social el próximo día 29 de marzo de 2006, a las diez treinta horas en primera convocatoria, y en su caso el siguiente día 30, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y Censura de la gestión social, y aprobación, si procede, de las Cuentas anuales, comprensivas del Balance, cuenta de Perdidas y Ganancias, y Memoria, así como del Informe de Gestión referidos al ejercicio comprendido entre el 1 de octubre de 2004 y el 30 de septiembre de 2005. Segundo.-Aplicación de resultados del ejercicio. Tercero.-Nombramiento o reelección de Auditor de Cuentas. Cuarto.-Amortización de acciones propias que tiene la Sociedad en autocartera y consecuente reducción del capital social, renumeración de acciones y modificación del Artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Quinto.-Renovación parcial del Consejo de Administración. Sexto.-Elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Acuerdo sobre aprobación del Acta de la Junta.

Podrán asistir a la Junta, conforme a los dispuesto en los Arts. 26 de los Estatutos Sociales y 104 de la Ley de Sociedades Anónimas, los titulares de acciones inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas, por lo menos, con cinco días de antelación a aquel en el que deba celebrarse la Junta.

Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta de conformidad con lo establecido en el Art. 27 de los Estatutos Sociales.

Los documentos contables del ejercicio que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, el Informe de Auditores de Cuentas, así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y el Informe de las mismas, estarán a disposición de los accionistas en el domicilio social, en días y horas de oficina, pudiendo éstos obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos, o instar su envio.

Osuna, 20 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Ignacio López de la Puerta.-8.151.