Junta General Ordinaria y Extraordinaria
Por acuerdo del Consejo de Administración tomado en su sesión de 21 de febrero de 2006, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social sito en Madrid C/ Virgen de las Cruces, 3, C.P. 28041, el día 28 de marzo de 2006, a las 10:00 horas en primera convocatoria, y en el mismo lugar, el día 29 de marzo de 2006, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.-Cese y nombramiento de Administradores, adoptando los acuerdos complementarios. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social y del Informe de Gestión correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y, Memoria) y aplicación de resultados del citado ejercicio. Cuarto.-Nombramiento de auditores, adoptando los acuerdos complementarios. Quinto.-Facultar, en su caso, para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.
Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social o a obtener o solicitar su envío de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, incluyendo el informe de gestión y el informe de los auditores de cuentas.
Madrid, 23 de febrero de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Javier García Ferreiro.-9.081.
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