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Convocatoria de Junta general extraordinaria

De acuerdo con los artículos 9 y siguientes de los Estatutos sociales y de los artículos 93 y siguientes de la Ley de Sociedades Anónimas, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que tendrá lugar el día 31 de marzo de 2006, en el domicilio social, sito en Alcorcón, Madrid, calle Cerrajeros, número 4, del polígono industrial «Urtinsa», a las trece horas, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Cambio del régimen de administración, sustituyendo el de Consejo de Administración por el de Administración Solidaria, con la consiguiente modificación de los Estatutos sociales en los artículos pertinentes a dicho cambio en el órgano de administración. Segundo.-Cese de los actuales miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Administradores. Tercero.-Nombramiento de Auditores.

Los señores socios podrán obtener de la sociedad, bien para su examen en el domicilio social, o bien para su remisión de forma inmediata y gratuita los documentos que versan sobre el orden del día de la Junta y que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de los accionistas autores de la propuesta explicativa de las modificaciones de Estatutos propuestas.

Salamanca, 17 de febrero de 2006.-El Presidente, Julián Navarro Raspeño.-El Secretario, Ernesto Hernández Yáñez.-9.418.