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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y a la Junta General Extraordinaria, que se celebrarán en primera convocatoria el día 28 de marzo de 2006 a las 17 y 18 horas, respectivamente, en Valencia, Poeta Querol, 15 (en el Salón de Plenos de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación), y en segunda convocatoria, el día 29 de marzo, mismo lugar y hora a tenor de la siguiente Junta Ordinaria.

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales y del informe de gestión correspondientes al ejercicio comprendido entre el 1 de octubre de 2004 y el 30 de septiembre de 2005, así como la gestión del Consejo durante el mismo período y aplicación de resultados. Segundo.-Informe de la situación actual de la sociedad. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Orden del día (Junta Extraordinaria)

Primero.-Propuesta del Consejo de ampliación del capital social de Gemersa. Segundo.-Propuesta de modificación del artículo 7 de los estatutos sociales. Tercero.-Ruegos y preguntas. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.

Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe de la misma, y de conformidad con lo dispuesto en el articulo 212 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas a solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos a sus domicilios.

Valencia, 21 de febrero de 2006.-Presidente del Consejo de Administración Áridos y Excavaciones Miguel Pérez Antón, S.L., P. P., Miguel Pérez Antón.-9.383.