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Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en primera convocatoria, el día 6 de abril de 2006, a las 19 horas, en el domicilio social, sito en Masia l'Estanyol, el Brull (Barcelona), o, si procediera, en segunda convocatoria, el siguiente día 7 de abril de 2006, en el mismo lugar y hora. La Junta se desarrollará, previo informe del Presidente, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y el informe de gestión, correspondientes al ejercicio 2005, de la propuesta de aplicación de resultados, así como de la gestión del Consejo de Administración. Segundo.-Reelección de auditor de cuentas. Tercero.-Delegación de cuantas facultades sean necesarias para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por la Junta, llevando a cabo cuantos actos sean precisos hasta su inscripción en el Registro Mercantil. Cuarto.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Derecho de información: De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta y el informe de los Auditores.

Se avisa a los señores accionistas que se prevé que la Junta tenga lugar en segunda convocatoria en el día, lugar y hora expresados anteriormente.

El Brull, 17 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Ramón Nogué Audinis.-9.646.