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Convocatoria de Junta general anual ordinaria

Por la presente, el Consejo de Administración de esta sociedad convoca a los accionistas a la celebración de la Junta general anual ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio de la sociedad en la calle Londres, sin número, Hotel de Golf de Nueva Andalucía, Marbella, el día 11 de abril de 2006, a las 12 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, en segunda convocatoria el siguiente día, 12 de abril de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación del acta de la Junta general ordinaria y extraordinaria celebrada el día 23 de marzo de 2005. Segundo.-Aprobación del acta de la Junta general extraordinaria celebrada el día 28 de octubre de 2005. Tercero.-Asuntos derivados de dichas actas. Cuarto.-Informe del Presidente. Quinto.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance de situación, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) del ejercicio 2005 y la propuesta de aplicación de los resultados correspondientes a dicho año. Sexto.-Examen y aprobación, en su caso, del informe sobre gestión y actividades del Consejo de Administración del ejercicio 2005. Séptimo.-Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto del ejercicio 2006. Octavo.-Apoderar al Secretario de la reunión y al Consejo de Administración para firmar una declaración sobre las cuentas anuales, el informe de gestión, la asignación de resultados y el informe de los auditores, concediéndole poderes específicos para que expida la certificación sobre las resoluciones mencionadas en el artículo 218 de la Ley de Sociedades Anónimas. Noveno.-Autorización al Consejo de Administración para que la sociedad pueda adquirir/vender acciones de autocartera, fijando el porcentaje máximo de acciones que la sociedad puede adquirir dentro del límite legal del 10 por 100 de las que constituyen el capital social, y estableciendo al propio tiempo el valor máximo y mínimo para llevar a cabo tales operaciones, y ratificación de las realizadas hasta ahora. Décimo.-Ratificación de don Carlos Rodulfo como miembro del Consejo de Administración. Undécimo.-Nombramiento de auditores de la sociedad. Duodécimo.-Asuntos varios, ruegos y preguntas.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que las cuentas y demás documentación a que se refiere el orden del día, estarán a disposición de los señores accionistas en el domicilio social a partir de la fecha de esta convocatoria, informándoseles igualmente del derecho que les corresponde de examinar las mismas en el domicilio social y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Marbella, 28 de enero de 2006.-Ignacio Apolinario, Secretario del Consejo de Administración.-9.799.