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Junta general ordinaria de accionistas

A propuesta de la Presidencia, el Consejo de Administración de esta sociedad, ha acordado convocar Junta general ordinaria de accionistas, que tendrá lugar, en primera convocatoria, el próximo día 25 de marzo de 2006, a las 16,30 horas, en el domicilio social, calle del General Castaños, 13, de Madrid, y, en segunda convocatoria al siguiente día a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y, en su caso, aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales (Memoria, Balance y cuentas de Perdidas y Ganancias), así como del informe de gestión del Consejo de Administración, relativos al ejercicio de 2005 cerrado el 31 de diciembre. Segundo.-Aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Cese, nombramiento, reelección de Consejeros y apoderamiento. Cuarto.-Informe y toma de decisiones sobre la ejecución de la promoción del solar del Barrio de Bilbao, propiedad de la sociedad. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta o designación, en su caso, de Interventores de la misma. Sexto.-Ruegos y preguntas. Asuntos varios. Séptimo.-Facultar al Presidente del Consejo de Administración para la ejecución y desarrollo de los acuerdos adoptados. Octavo.-Lectura y aprobación del acta de la Junta o nombramiento de Interventores para tal fin.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 212 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone a disposición de los accionistas la documentación oportuna de las cuentas anuales, aplicación de resultados del ejercicio de 2005, así como el informe de gestión.

Madrid, 21 de febrero de 2006.-La secretaria del Consejo de Administración, María Paloma Rodríguez Illanas.-8.400.