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Convocatoria de Junta general ordinaria.

El Consejo de Administración de esta sociedad ha acordado convocar Junta General ordinaria de accionistas, que tendrá lugar en Santa Marta de Fixós, Lugo, en el salón social del Club de Golf, a las veinte horas del día 4 de abril de 2006, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora el día 5 de abril de 2006, en segunda convocatoria.

Orden del día

Primero.-Aprobación si procede de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al ejercicio de 2005: Balance a 31 de diciembre de 2005; Cuenta de Pérdidas y Ganancias; Memoria e Informe de Gestión social. Segundo.-Aprobación de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2005. Tercero.-Modificación de Estatutos Sociales (Artículos 6, 12, 16 y 18) facultando al Consejo de Administración para readaptar la cifra de capital social, aprobar y modificar las normas de régimen interno y las cuotas de incorporación y utilización de las instalaciones deportivas, convocar una reunión al menos una vez por trimestre y aceptar y nombrar, en su caso, nuevos administradores en caso de renuncia o dimisión de los mismos, conforme a lo dispuesto en el artículo 138 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Aprobar el Reglamento de Régimen Interior y Régimen Disciplinario. Quinto.-Informe sobre el estado de la ampliación de capital acordado en la Junta General de 29 de septiembre de 2005. Sexto.-Aprobación de propuesta de Convenio urbanístico con el Excelentísimo Ayuntamiento de Lugo en el marco de la actuación del Club para financiar y materializar la ampliación de sus instalaciones deportivas (18 hoyos) negociando la cesión de sus derechos urbanísticos, facultando al Consejo de Administración para su gestión. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción y aprobación del acta.

Todos los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto integro de las propuestas e informes y de los documentos relativos a los distintos apartados del orden del día, así como a pedir su entrega o envío gratuito.

Lugo, 27 de febrero de 2006.-Fdo.: Victoriano de Azcárraga Salvadores, Presidente del Consejo de Administración.-9.926.