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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

El Consejo Administración de la sociedad Rinol Iberia Holding, S.A. (la «Sociedad») convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria que se celebrará el próximo día 4 de abril de 2006, a las 12:00 horas, en el domicilio de la Sociedad, Polígono Industrial Nuestra Señora del Rosario, calle La Marga, sin número, 45224 Seseña Nuevo (Toledo), en primera convocatoria y, en su caso, en el mismo lugar y a la misma hora del día 5 de abril de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobar o ratificar, en su caso, la transmisión del 100 % de las acciones y participaciones de las filiales Rinol Rocland Suesco, S.L., Rinol Rocland R&T, S.A. y Asic Pavimentos Industriais, S.A. Segundo.-Modificación del artículo 36 de los Estatutos Sociales relativo a la disolución y liquidación de la Sociedad. Tercero.-Aprobar la disolución voluntaria y liquidación de la Sociedad, y consiguiente cambio de denominación social. Cuarto.-Cese de Administradores y nombramiento de Liquidadores. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Facultad para elevar a público los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social o solicitar la entrega o el envío gratuito de la propuesta de modificación de los Estatutos Sociales a que se refieren los puntos Segundo, Tercero y Cuarto del Orden del Día, así como el informe justificativo de la propuesta de modificación elaborado por el Consejo de Administración.

De conformidad con el artículo 22 de los Estatutos Sociales, podrán asistir a la Junta los titulares de acciones que las tuvieren inscritas en el Libro Registro de Acciones Nominativas con cinco (5) días de antelación a la fecha prevista para la celebración de la Junta en primera convocatoria, así como los titulares de acciones que acrediten mediante documento público su regular adquisición de quién en el Libro Registro de Acciones Nominativas aparezca como titular.

Seseña (Toledo), 2 de febrero de 2006.-Don Emilio Esteban Fuertes, Presidente y Consejero Delegado del Consejo de Administración.-9.876.