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Junta General Extraordinaria

Don Higinio Marcelino Ciutat Fumanal, como Presidente del Consejo de Administración de la sociedad mercantil «Embutidos Villa & Graus Maestros Artesanos, Sociedad Anónima», por aplicación de lo preceptuado en el artículo 100.2 de la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 16 de los Estatutos Sociales habiendo sido requerido por socio que es titular de al menos un 5 por 100 del capital social, vengo en convocar a los señores accionistas de esta mercantil a Junta General Extraordinaria a celebrar en su domicilio social (calle Joaquín Costa, número 40, de Graus, provincia de Huesca), el día 27 de marzo de 2006 a las doce horas, en primera convocatoria o el siguiente en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Nombramiento de los miembros del Consejo de Administración y distribución de cargos. Segundo.-Nombramiento, en su caso, de Consejeros Delegados. Tercero.-Aprobación del Acta.

Se recuerda a los señores accionistas que la Junta General convocada se regirá en todo por lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas y en el artículo 17 de los Estatutos Sociales.

Graus, 16 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, don Higinio Marcelino Ciutat Fumanal.-9.096.