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Junta General Extraordinaria

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará el día 10 de abril de 2006, a las dieciocho horas, en primera convocatoria, en la sede social sita en la calle Brañas Martínez, número 17, de Montehermoso (Cáceres), y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para tratar los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Redacción integra de los estatutos, para adecuarlos al cambio de la forma del órgano de administración, optando por la de Administrador Único. Segundo.-Cese de los miembros del consejo de administración. Tercero.-Nombramiento de administrador único. Cuarto.-Ruegos y preguntas. Quinto.-Autorización para ejecutar los acuerdos de la Junta. Sexto.-Aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo previsto en los artículos 112 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de sus derechos a examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y del informe elaborado por el administrador, pudiendo solicitar su entrega y/o envio gratuito al domicilio del accionista.

Montehermoso (Cáceres), 1 de marzo de 2006.-Consejero Delegado, Constancio González Gutiérrez.-10.201.