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Convocatoria de Junta General Extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad «Patentes Talgo, Sociedad Anónima» de fecha 27 de febrero de 2006 se convoca Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad para que se celebre en el domicilio social, sito en Las Rozas (Madrid) , calle Gabriel García Márquez, número 4, en primera convocatoria, el día 6 de abril de 2006, a las 17:00 horas y, si procediera, en segunda convocatoria, el día 7 de abril de 2006 en el mismo lugar y a la misma hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del sistema de representación de las acciones: transformación de acciones al portador en acciones nominativas. Creación de tres clases diferentes de acciones. Emisión de nuevos títulos. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Determinación del régimen aplicable a la transmisión de las acciones en que se divide el capital social de la Compañía: restricciones a la libre transmisibilidad. Modificación del artículo 5.º de los Estatutos Sociales mediante incorporación de un nuevo Artículo 5.º bis, 5.º ter y 5.º quater a los Estatutos Sociales. Tercero.-Aumento del capital social en la cuantía de hasta un millón seiscientos cinco mil trescientos noventa y cinco euros (1.605.395 €), mediante la emisión de hasta 1.605.395 nuevas acciones, ordinarias, nominativas, de clase C, de un euro (1 €) de valor nominal cada una y una prima de emisión de 5,229 € por acción, con posibilidad de suscripción incompleta. Delegación de facultades a favor del Consejo de Administración, en los términos previstos en el artículo 153.1. de la Ley de Sociedades Anónimas. Cuarto.-Modificación de los artículos 9.º, 10.º, 15.º, 21.º, 22.º, 23.º, 28.º, 31.º y 35.º de los Estatutos Sociales reguladores del funcionamiento de los órganos de administración y gobierno de la Compañía. Aprobación del nuevo texto refundido de Estatutos Sociales. Quinto.-Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración de la sociedad. Sexto.-Acogimiento de la sociedad al régimen de consolidación fiscal. Séptimo.-Delegación de facultades. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la reunión.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144.1 c) del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas se hace constar que, a partir del día de la publicación del presente anuncio, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe justificativo de las mismas, así como a solicitar la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Madrid, 1 de marzo de 2006.-Ramón Hermosilla Gimeno, Secretario del Consejo de Administración.-10.226.