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Convocatoria de la Junta General Extraordinaria de Accionistas

Don Francisco Feito Feito y don Félix Feito Feito, actuando en su condición de Administradores Mancomunados de la entidad mercantil «Feito y Toyosa, S.A.», convocan a medio de la presente y de acuerdo con lo dispuesto en los vigentes Estatutos Sociales, Junta General Extraordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social de la Entidad, el día 7 de abril de 2006 a las 16:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, a las veinticuatro horas después, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediere, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan, comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Trasladar el domicilio social de la entidad, adoptando los acuerdos complementarios, en especial modificando el artículo 6.º de los Estatutos Sociales. Segundo.-Cese de los Administradores Mancomunados de la Entidad, adoptando los acuerdos complementarios. Tercero.-Modificar la estructura del Órgano de Administración de la Sociedad, con la consiguiente modificación de los artículos 16.º y 28.º de los Estatutos Sociales. Cuarto.-Nombrar un Consejo de Administración de la Sociedad, adoptando los acuerdos complementarios. Quinto.-Facultar en su caso para la ejecución y elevación a público de los acuerdos que se adopten. Sexto.-Aprobación, si procede, del Acta de la Reunión.

Derecho a la información: Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Derechos de asistencia y representación: Todos los accionistas podrán asistir a la Junta. Todo accionista podrá hacerse representar en la Junta General por medio de otra persona, aunque esta no sea accionista, en la forma y con los requisitos establecidos en el artículo 106 de la LSA.

Para el caso de que no se reuniese el quórum necesario para la válida constitución de la Junta en primera convocatoria, la Junta se celebrará al día siguiente en segunda convocatoria en el lugar y hora señalados.

Llanera, 1 de marzo de 2006.-Administradores Mancomunados. Francisco Feito Feito y Félix Feito Feito.-10.400.