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Junta General Ordinaria y Extraordinaria

Por el Administrador único y de conformidad con los Estatutos sociales, se convoca en primera convocatoria a los señores accionistas a las Juntas General Ordinaria y Extraordinaria que se celebraran en el domicilio social, Calle California 25 de Miranda de Ebro (Burgos) el día 24 de abril del 2006, alas 16 horas y en segunda convocatoria el día siguiente en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Informe sobre la Junta General Ordinaria celebrada el día 24 de octubre de 2005. Segundo.-Informe sobre la imposibilidad de celebrar la Junta General Ordinaria y Extraordinaria acordada para el día 15 de noviembre de 2005. Tercero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales y la propuesta de aplicación del resultado económico del ejercicio 2004. Cuarto.-Aprobación, si procede, de la gestión efectuada por el Administrador Social. Quinto.-Ampliación de capital o en su caso autorización para solicitar un crédito bancario con garantía personal de los socios, por importe de 120.202 Euros. Sexto.-Anulación de lo acordado en Junta Ordinaria de 22 de diciembre de 2004. Séptimo.-Aprobación de cuentas si procede. Octavo.-Recabar informe de auditoría externa. Noveno.-Ejecución de los acuerdos que se adopten. Décimo.-Ruegos y preguntas. Undécimo.-Delegación de facultades para la ejecución de los acuerdos que se adopten. Duodécimo.-Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la presente Junta.

De conformidad con lo dispuesto en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a los accionistas a examinar y obtener de forma gratuita, en el domicilio social o pedir su envio por correo, gratuitamente, de toda la documentación que ha de ser objeto de aprobación en las Juntas.

Se recuerda a los señores accionistas sus obligaciones y derechos respecto de la asistencia a la Junta Generales.

Miranda de Ebro, 23 de enero de 2006.-El Administrador Social, Jacinto Páramo Tobar.-9.490.