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Convocatoria de Junta general extraordinaria de accionistas

Se convoca a Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará en el domicilio social, el día 12 de abril, a las 10 de la mañana, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, si a ello hubiera lugar, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Análisis de la situación patrimonial de la sociedad. Segundo.-Aprobar las medidas necesarias para, en su caso, restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad, disminuido por consecuencia de las pérdidas. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias, o la reducción de capital social para compensar pérdidas. Cuarto.-Modificación, en su caso, del artículo estatutario relativo al capital social. Quinto.-Facultar, en su caso, al órgano de administración para la ejecución del acuerdo adoptado sobre el punto tercero. Sexto.-Facultar al órgano de administración para la elevación a público de los acuerdos adoptados. Séptimo.-Lectura y en su caso, aprobación del acta.

Se hace constar expresamente que tendrán derecho de asistencia a dicha junta todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios al efecto, así como el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita los documentos e informes que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Vera de Bidasoa, 27 de febrero de 2006.-El Consejero Delegado, Ángel Hernández Frías.-9.624.