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Junta general ordinaria

El Consejo de Administración de la sociedad en su reunión del día 24 de febrero de 2006, acordó convocar Junta general ordinaria de accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 7 de abril de 2006, a las 10:30 horas, en Vigo (provincia de Pontevedra), plaza de Compostela número 17 y, en su caso, en segunda convocatoria, el siguiente, en el mismo lugar y a las 11:00 horas. Se prevé la celebración de la Junta en primera convocatoria. Los asuntos a tratar son los que figuran en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e informe de Gestión de Transpesca, S.A., así como de la actuación de órgano de administración y la aplicación de resultados de Transpesca, S. A., todo ello correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Ampliación de capital y correlativa modificación del artículo 5.º de los Estatutos sociales. Tercero.-Fijación en cuatro el número de los miembros del Consejo de Administración y nombramiento de nuevos Consejeros. Cuarto.-Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos sociales: 10 (incorporación de la norma legal de validez de la Junta general ordinaria convocada y celebrada fuera de plazo), 11 (establecimiento del plazo de un mes para convocar la Junta, e incorporación de la posibilidad de publicar un complemento de la convocatoria y determinación de la forma y plazo para llevarla a cabo) , 17 (establecimiento en seis años del plazo de duración del nombramiento de los Consejeros) y creación del artículo 13 bis (establecimiento del plazo para el voto emitido a distancia) . Quinto.-Delegación de facultades en cualquier miembro del Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta general. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Redacción, lectura y aprobación del acta, o en su caso, nombramiento de Interventores.

Derecho de asistencia: Tendrán derecho de asistir a la Junta, de conformidad con el artículo 12 de los Estatutos sociales y los artículos 104 y 108 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, los accionistas que con cinco días de antelación a aquel en que haya de celebrarse la Junta, tengan acciones inscritas en el correspondiente libro de registro de acciones.

Derecho de información: Se pone en conocimiento de los señores accionistas, que a partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y el informe de los Auditores de cuentas.

Los derechos de asistencia, representación y voto de los señores accionistas se regularán por lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos sociales.

Vigo, 3 de marzo de 2006.-Secretario del Consejo de Administración, Iván Manuel López Van Der Veen.-10.439.