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Junta General Extraordinaria

Por el Consejo de Administración se convoca Junta General Extraordinaria de la sociedad a celebrar en el domicilio social de la calle Santa Eulalia, número 114, entresuelo, de l'Hospitalet de Llobregat, el próximo día 10 de abril de 2006, a las 17 horas, en primera convocatoria o, en segunda, el siguiente día 11 de abril de 2006, a las 17 horas, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificar el artículo 14 de los Estatutos sociales al objeto de incluir en el mismo la posibilidad que el órgano de administración esté asistido en las Juntas Generales por un Abogado en ejercicio. Segundo.-Modificar el artículo 15 de los Estatutos sociales al objeto de establecer que la Junta General será presidida por el Presidente del Consejo de Administración y que actuará de Secretario quien ocupe este cargo en el Consejo de Administración. Tercero.-Modificar el artículo 18 de los Estatutos sociales al objeto de incluir expresamente en el mismo la designación por el Consejo de Administración de uno o más Consejeros Delegados o una Comisión Ejecutiva. Cuarto.-Modificar el artículo 27 de los Estatutos sociales al objeto de establecer expresamente la posibilidad de nombramiento de un liquidador único. Quinto.-Disolución de la sociedad y nombramiento de liquidador.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

L'Hospitalet de Llobregat, 24 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Agustín Carretero Marchante.-11.187.