Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En el Consejo de Administración de esta Sociedad, celebrado el pasado 15 de febrero de 2006, se tomó el acuerdo de convocar Junta General de Accionistas para el día 27 de abril de 2006 a las 19 horas, en primera convocatoria, a celebrar en el local de la Cámara de Comercio de esta ciudad, calle Alameda, números 30 y 32, y en segunda convocatoria, el día 28 de abril de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y de la propuesta de aplicación de resultados, todo ello referido al ejercicio de 2005. Segundo.-Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración, correspondiente al citado ejercicio. Tercero.-Modificación del domicilio social. Cuarto.-Cese en su cargo de todos los miembros del actual Consejo de Administración. Quinto.-Nombramiento de los miembros del nuevo Consejo de Administración. Sexto.-Delegación para la más completa ejecución y debida formalización de los precitados acuerdos de la Junta, así como para la subsanación de posibles errores u omisiones, otorgando la pertinente escritura pública y llevando a cabo cuantos actos sean precisos para la debida inscripción en el Registro Mercantil. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Redacción, lectura y aprobación del Acta de la Junta.

Se hace constar, el derecho que asiste a todos los accionistas, a examinar en el domicilio social o a solicitar la entrega de una copia de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta.

La Coruña, 21 de febrero de 2006.-El Presidente del Consejo de Administración, Luis López Castro.-10.529.