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Junta General Extraordinaria de Socios

Conforme a lo acordado por el Consejo de Administración, se convoca Junta General Extraordinaria de socios de «Grupo IT Deusto, Sociedad Limitada», a celebrar en el nuevo domicilio social de la entidad, sito en la Carretera Bilbao-Galdakano, kilómetro 6, Edificio Metroalde, primera planta, de Bilbao, a las once horas del próximo día 28 de marzo de 2006, con el siguiente

Orden del día

Primero.--Comunicaciones de renuncia de miembros del Consejo de Administración. Segundo.--Establecimiento de una nueva relación de prestación de servicios entre la Sociedad y el Consejero Delegado de la entidad. Retribución del Consejero Delegado. Tercero.--Dualidad e independencia entre las relaciones de miembro del Consejo de Administración y de Alto Directivo de la Sociedad. Número máximo de miembros del Consejo de Administración, actualización de cuantía en materia objeto de voto cualificado en el Consejo de Administración. Modificación del artículo 10 de los Estatutos Sociales. Cuarto.--Lectura y aprobación del acta de la Junta.

De conformidad con lo prevenido legalmente, los socios tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta pudiendo asimismo solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.

Bilbao, 7 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, D. J. Rafael Mundi Urquía.-11.498.