Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca Junta general extraordinaria de accionistas, que se celebrará el día 26 de abril de 2006, a las 16,00 horas, en el domicilio social de la Mercantil, sito en Barcelona, calle Londres, número 6, entresuelo, en primera convocatoria, y, en el mismo lugar, veinticuatro horas después, en segunda convocatoria, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Aceptar, en su caso, la dimisión presentada por José María Carrera Macia y Daniel Martínez Marroquín a su cargo de Consejeros, así como José María Carrera Macia, a su cargo de Presidente del Consejo de Administración. Segundo.-Modificación, en su caso, del sistema actual de administración colegiada por el de un Adminis-trador único, y, en consecuencia, modificación de los artículos 16, 25, 28, 29, 31, 33 y 37 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese, en su caso, del resto de los miembros del Consejo de Administración. Cuarto.-Nombramiento, en su caso, de Administrador único. Quinto.-Delegación de facultades para la formalización, inscripción y ejecución de los acuerdos adoptados en la presente Junta general de accionistas.

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se comunica que cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 7 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Juan Sabater Tobella.-11.378.