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Junta General Ordinaria de Accionistas

Doña Concepción López de Hontanar Fernández-Roldán, Secretaria Judicial del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Madrid, que en el procedimiento de Jurisdicción Voluntaria número 427/05 que se sigue en este Juzgado se ha dictado en fecha 5 de diciembre de 2005 auto por el que se convoca Junta General Ordinaria de Socios del Grupo Sergesa, S. A. bajo la presidencia de su administrador, que tendrá lugar en su domicilio social sito en la calle Antonio López, número 249, de Madrid los días 10 de mayo a las 17:00 horas en primera convocatoria y el día 11 de mayo a las 17:00 horas en segunda convocatoria ambas del 2006, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Aprobación de los actos de gestión y administración realizados por el Órgano de Administración durante el ejercicio 2004. Segundo.-Estudio y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Perdidas y ganancias, Memoria e Informe de Gestión del Grupo Sergesa del ejercicio 2004, así como de la aplicación de los resultados de dicho ejercicio. Tercero.-Estudio y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión consolidadas del Grupo Sergesa y sus sociedades filiales. Cuarto.-Facultad de certificar y elevación a público de los acuerdos sociales. Quinto.-Redacción, lectura y aprobación en su caso del acta de la Junta.

Se pone en conocimiento de todos los accionistas que se encuentran en el domicilio social y a su disposición el Balance, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión del Grupo Sergesa, S. A. y consolidado, referidos a 31 de diciembre de 2004, emitidos por el Administrador Único de la Sociedad, y además documentación que ha de ser sometida a la aprobación de la junta quedando asimismo informados de su derecho a examinar los informes y la documentación que ha de ser sometida a la aprobación la junta, a recoger copia de la misma y/o solicitar el envío gratuito de esta.

Y en cumplimiento de lo acordado libro el presente en

Madrid, 14 de febrero de 2006.-La Secretaria Judicial.-10.781.