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Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Mutualistas Ejercicio 2005

Por acuerdo del Consejo de Administración en su reunión del día 22 de febrero de 2006, se convoca a todos los señores/as Mutualistas a la Asamblea General Ordinaria correspondiente al ejercicio de 2005, que tendrá lugar en Madrid el día 31 de marzo de 2006, a las 17 horas, en primera convocatoria y a las 18 horas en segunda convocatoria, en el Auditorio Sur de IFEMA, Parque Ferial Juan Carlos I de Madrid, para deliberar y resolver sobre los asuntos correspondientes al siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, si procede, del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Movimientos del epígrafe del Fondo Mutual, Memoria e Informe de Gestión, que incluye el informe anual acerca del grado de cumplimiento de los Códigos de Conducta del Gobierno Corporativo y Código de las Inversiones Financieras, del ejercicio anual cerrado a 31 de diciembre de 2005 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas Filiales. Segundo.-Propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2005. Tercero.-Propuesta de reelección o nombramiento de nuevos Auditores de cuentas para el ejercicio 2006 de Pelayo Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija, así como del Grupo Consolidado de Empresas. Cuarto.-Memoria del Defensor del Asegurado. Quinto.-Propuestas a la Asamblea General de los Sres./Sras. Mutualistas presentadas dentro del periodo estatutario (Artículo 12-n de los Estatutos). Sexto.-Elección Estatutaria de cargos vacantes (Artículo 24 y 25 de los Estatutos), Segunda terna: Vicepresidente, Vocal Consejero 1.º y Vocal Consejero 5.º Séptimo.-Delegación de Facultades en el Consejo de Administración para ejecutar, formalizar, subsanar y elevar a público los acuerdos adoptados en la Asamblea, hasta su inscripción en el registro mercantil. Octavo.-Ruegos y preguntas. Noveno.-Designación de tres mutualistas para la firma y aprobación del Acta (Artículo 22 de los Estatutos). La Asamblea General se celebrará con la asistencia e intervención de Notario, que levantará el Acta de la misma. Derecho de información. De conformidad con los artículos 12 f) y 20 b) de los Estatutos Sociales, los documentos básicos, las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, están a disposición de los Sres./Sras. Mutualistas, previa solicitud, de forma gratuita, desde la fecha de esta Convocatoria hasta el día de la celebración de la Asamblea General. Derecho de asistencia. De conformidad con el Art.º 18 de los Estatutos Sociales, para la asistencia a la Asamblea se exigirá la presentación de la tarjeta de asistencia y del D.N.I de los Sres./Sras. Mutualistas. Dicha tarjeta podrán solicitarla en las Oficinas Centrales de la Mutua dentro del plazo estatutario. Se extenderán nominalmente, indicando en su caso, si es el propio mutualista o en representación (esta delegación deberá hacerse de forma escrita y expresa y registrarse en el plazo establecido en los Estatutos.

Madrid, 9 de marzo de 2006.-Fdo.: José M.ª Aumente Merino, Secretario del Consejo de Administración con el Visto Bueno del Presidente, José Boada Bravo.-11.696.