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Junta general extraordinaria

Se decide por el Consejo de Administración de la sociedad convocar a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de la sociedad Topo, S.A., para su celebración en Toledo, calle General Moscardó, 2, el día 20 de abril de 2006, a las once horas, en primera convocatoria, y el siguiente día, 21 de abril de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda convocatoria para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del órgano de administración de un Consejo de Administración a un Administrador único. Segundo.-Cese de Administradores y nombramiento del nuevo Administrador único. Tercero.-Modificación de los artículos 17 a 22 de los Estatutos sociales relativos al órgano de administración. Cuarto.-Renumeración de los artículos estatutarios como consecuencia de su modificación. Quinto.-Delegación de facultades para, si procediera, elevar a público los acuerdos adoptados por la Junta. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Aprobación, en su caso, del acta.

Se hace constar expresamente, a los efectos previstos en los artículos 112 y 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, la posibilidad de cualquier accionista de solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta general, los informes o aclaraciones que estimen precisos, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, así como de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, y de pedir la entrega o el envío gratuito de los documentos anteriormente referidos.

Toledo, 6 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, don Carlos Torres del Pozo.-11.145.