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Junta general extraordinaria

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria que se celebrará en Madrid, calle María de Molina, número 4, el día 17 de abril de 2006, a las diez horas, en primera convocatoria, o el siguiente día, 18 de abril de 2006, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria si procede, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.-Sustitución de entidad gestora. Revocación, en su caso, de las facultades que se le hubieran concedido. Segundo.-Sustitución de entidad depositaria y modificación del artículo 1 de los Estatutos sociales. Tercero.-Traslado de domicilio social y modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales. Revocación del acuerdo adoptado en la Junta general ordinaria de 23 de junio de 2005. Cuarto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Quinto.-Reelección o revocación y nombramiento, en su caso, de nuevos Auditores. Sexto.-Modificación del artículo 14 de los Estatutos sociales con el objeto de adaptarlo a las modificaciones introducidas en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, por la Ley 19/2005, de 14 de noviembre, sobre la sociedad anónima europea domiciliada en España. Séptimo.-Delegación de Facultades. Octavo.-Aprobación del Acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Asimismo se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como pedir la entrega o envío gratuito de dichos documentos, de conformidad con lo establecido en el Artículo 144 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Madrid, 7 de marzo de 2006.-El Secretario del Consejo de Administración, Jacobo de la Mata Baena.-11.146.