Butlletí Oficial de l'Estat

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas de la sociedad, que se celebrará en primera convocatoria el día 18 de abril de 2006, a las 12 horas, en Barcelona, en la avenida Diagonal, 621-629, Torre II, planta 1.ª, y en segunda convocatoria, el 19 de abril de 2006, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales e informe de gestión correspondiente al ejercicio 2005. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2005. Tercero.-Examen y, en su caso, aprobación de la gestión realizada por el Consejo de Administración. Cuarto.-Modificación y nueva redacción de la totalidad de los Estatutos sociales, con el fin de adaptarlos a la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, y su normativa de desarrollo y de regular la nueva política de inversión de la sociedad que se plasma en una nueva redacción del artículo 7 de los Estatutos sociales, para que pueda invertir mayoritariamente en otras instituciones de inversión colectiva. Quinto.-Reelección y/o ratificación y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de nuevos Consejeros. Sexto.-Reelección y/o renuncia y/o nombramiento, en su caso, de Auditores. Séptimo.-Ruegos y preguntas. Octavo.-Delegación de facultades. Noveno.-Aprobación del acta de la Junta.

Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia, que podrá ejercitarlo de conformidad con los Estatutos sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe del Auditor de cuentas y el informe de los Administradores justificativo de la modificación estatutaria propuesta.

Barcelona, 13 de marzo de 2006.-La Secretario no Consejera, Isabel de Juan González de Castejón.-12.141.