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Junta General Extraordinaria de accionistas

El Consejo de Administración de Inmobiopres Holding, S. A., convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria de accionistas que se celebrará el día 19 de abril de 2006, a las nueve y media de la mañana (09:30 a.m.) en el Hotel Abba Burgos, calle Fernán González, 72, de Burgos, en primera convocatoria y, en caso de no alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar y hora el día siguiente día 20 de abril de 2006, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación de los siguientes artículos de los estatutos sociales:

Artículo 2.º Se propone modificar el domicilio social de Condado de Treviño, 53, en Burgos a avenida de las Dos Castilla, n.º 3, en Pozuelo de Alarcón (Madrid).

Artículo 5.º Se propone eliminar la referencia al Servicio de Compensación y Liquidación de Valores, S. A., como entidad encargada de la llevanza del registro contable de anotaciones en cuenta. Artículo 10. Se propone modificar el plazo de convocatoria de la Junta General de 15 días a un mes, de acuerdo con la legislación vigente. Artículo 11. Se propone eliminar la referencia a la posibilidad de asistencia a la Junta general por parte de cualesquiera personas que tengan interés en la marcha de los asuntos sociales. Artículo 15. Se propone eliminar la referencia a al imposibilidad de ser administradores de la sociedad por quienes sean administradores de sociedades competidoras.

Segundo.-Liberación de las restricciones a las transmisiones de acciones derivadas de:

La oferta en metálico realizada por la Caja de Ahorros Municipal de Burgos;

La permuta de acciones ofrecida por don José Ignacio Nicolás-Correa Barragán: La gestión de los picos que en su caso resulten de la permuta de acciones ofrecida por don José Ignacio Nicolás-Correa Barragán, y El ejercicio de las opciones de compra y de venta otorgadas entre don José Ignacio Nicolás-Correa Barragán y la Caja de Ahorros Municipal de Burgos conforme a su acuerdo de accionistas.

Tercero.-Designación de dos Administradores propuestos por la Caja de Ahorros Municipal de Burgos, todo ello condicionado a la adquisición por parte de esta entidad de acciones de la sociedad representativa de al menos el 15 por 100 del capital social.

Cuarto.-Habilitaciones y apoderamientos. Quinto.-Lectura y aprobación del acta.

Los accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta a los estatutos sociales y del informe sobre la misma, así como del informe del Consejo de Administración relativo a al liberación de restricciones a la transmisión de acciones, y de solicitar la entrega o envío gratuito de todos los anteriores documentos.

La asistencia y representación se regirá por lo previsto en los estatutos sociales y la legislación aplicable. Habida cuenta de que los estatutos sociales no prevén la posibilidad de asistencia a la Junta por medios telemáticos, no resulta necesario realizar las menciones referidas en el artículo 97.5 de la Ley de Sociedades Anónimas. Finalmente, dado el quórum de asistencia preciso para la válida adopción de los acuerdos incluidos en el orden del día, se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria el día 20 de abril.

Burgos, 6 de marzo de 2006.-La Consejera-Secretaria del Consejo de Administración, Ana Nicolás-Correa Barragán.-11.279.