Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca a los señores socios a la reunión de la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la compañía, que se celebrará en el domicilio social de la misma, sito en Torres de la Alameda (Madrid), calle Ancha, número 37, el próximo día 3 de abril de 2006, a las doce horas, de conformidad con los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.-Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2005 y aplicación del Resultado. Segundo.-Censura de la gestión social durante el ejercicio 2005. Tercero.-Cambiar la estructura del órgano de administración que hasta la fecha es de tres administradores mancomunados para pasar a ser de dos administradores mancomunados y en consecuencia cesar a los actuales administradores y nombrar a los nuevos administradores. Cuarto.-Delegación de facultades para, en su caso, la elevación a público de los acuerdos adoptados. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y aprobación, si procede, del Acta de la reunión.

Se pone en conocimiento de los señores socios el derecho que les asiste a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, toda la documentación contable que ha de ser sometida a la aprobación de la Junta General.

Torres de la Alameda (Madrid), 28 de febrero de 2006.-Los Administradores mancomunados (José María Ruiz Losa, Eulogio Esgueva Ruiz y Ademesp, Sociedad Limitada Unipersonal).-11.641.