Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad se convoca a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad Port D'Aiguadolç-Sitges, Sociedad Anónima, para ser celebrada el día 19 de abril de 2006, en primera convocatoria a las 12,30 horas en el Hotel «Port Sitges Resort» sito en Sitges (Barcelona) dentro de Port d'Aiguadolç, para examinar y, en su caso, aprobar los extremos del siguiente

Orden del día

Primero.-Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) y del Informe de Gestión correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Segundo.-Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2005. Tercero.-Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio. Cuarto.-Presupuesto 2006. Quinto.-Propuesta de modificación estatutarias relativa a los siguientes extremos: la regulación de la transmisibilidad de las acciones y del derecho de asistencia a las Juntas. Sexto.-Propuesta de ampliación del capital social y consiguiente modificación estatutaria. Séptimo.-Autorización especial conferida al Consejo de Administración para que pueda aumentar el capital social en los términos y condiciones previstos en el artículo 153, b) de la Ley de Sociedades Anónimas. Octavo.-Renuncia y reelección de Consejeros. Noveno.-Ruegos y preguntas. Décimo.-Delegaciones pertinentes. Undécimo.-Aprobación, si procede, del acta de la sesión.

A partir de la presente convocatoria y de conformidad con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier Accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, en horarios de oficina, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Sitges (Barcelona), 6 de marzo de 2006.-El Consejo de Administración, Rafael Castilla López.-11.284.