Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general extraordinaria, que se celebrará en Huesca, avenida Martínez Velasco, número 11, el día 20 de abril de 2006, a las doce horas del mediodía, en primera convocatoria y, en su caso, el día 21 de abril de 2006, a las doce horas treinta minutos, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación, en su caso, del actual sistema de administración de la sociedad, proponiéndose que pase a ser regida y administrada por un Administrador único. Segundo.-Modificación, si procede, y como consecuencia del anterior acuerdo de los artículos 7.º, 14, 15, 16, 20 y 22 de los Estatutos sociales, dejando sin efecto y contenido los artículos 18, 19 y 21 de los Estatutos sociales. Tercero.-Cese, en su caso, de la totalidad de los miembros del Consejo de Administración de la entidad. Cuarto.-Nombramiento, en su caso, del nuevo Administrador único de la entidad. Quinto.-Autorización al órgano de administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten en la Junta general, y concesión de facultades para elevarlos a público. Sexto.-Ruegos y preguntas. Séptimo.-Lectura y aprobación, del acta, si procede.

De conformidad con lo previsto en el artículo 144 del texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, se pone en conocimiento de los señores accionistas que a partir de la presente convocatoria podrán examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma así como el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe sobre las mismas.

Huesca, 8 de marzo de 2006.-El Consejero Delegado, don José Porta Monedero.-11.645.