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(En liquidación)

Se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria, que se celebrará en la calle Calvet, número 29, principal 1.ª de Barcelona, el día 27 de abril de 2006, a las 18 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día 28 de abril de 2006, en el mismo lugar y hora, en segunda, para deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.-Modificación del artículo estatutario relativo al capital social en correspondencia al desembolso de los dividendos pasivos verificados. Segundo.-Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, y memoria) y, en su caso, propuesta de aplicación de resultados relativos a los ejercicios sociales 2001, 2002, 2003, 2004 y 2005; y censurar, en su caso, aprobar la gestión del Liquidador. Tercero.-Ratificación y, en lo menester, aprobar la designación del nuevo Liquidador de la compañía. Cuarto.-Cambio de domicilio social, y consiguiente modificación del correspondiente artículo de los estatutos sociales. Quinto.-Ruegos y preguntas. Sexto.-Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta o nombramiento de Interventores para su posterior aprobación.

A partir de esta convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el texto íntegro de las modificaciones de estatutos propuestas y el informe justificativo sobre las mismas, pudiendo pedir, de forma inmediata y gratuita, su entrega o envío, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 144 y 212 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Barcelona, 7 de marzo de 2006.-Doña M.ª Isabel Estradera Anadón, persona física designada por la Liquidadora Nomen y Estradera Asesores, S.L.-11.926.